HOJA DE HECHOS OFICINA DEL PORTAVOZ
11 DE DICIEMBRE DE 2023 – Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción y la apertura de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Estados Unidos está tomando las siguientes medidas para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en todo el mundo. El Departamento de Estado está designando a más de 30 personas de conformidad con la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado de 2023 (Div. K, PL 117-328), según lo dispuesto por las Asignaciones Continuas. Ley de 2024 (Div. A, PL 118-15). El Departamento del Tesoro está designando a dos personas y 44 entidades de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.
La sección 7031(c) establece que en los casos en los que exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y debe ser designado pública o privadamente.
ACCIONES TOMADAS PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES CORRUPTOS
Afganistán
Mir Rahman Rahmani, expresidente del Parlamento afgano, y Ajmal Rahmani, exmiembro del Parlamento afgano
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Mir Rahman Rahmani y Ajmal Rahmani por su participación en corrupción significativa. Este plan de corrupción transnacional se extendió por todo el mundo cuando los Rahmani robaron millones de dólares de contratos de combustible financiados por el gobierno de Estados Unidos. Como parte de esta acción, también están designados sus familiares directos (Jamila Jushan Haji Mohamad Hossin, Tamana Mir Rahman, Yalda Mir Rahman, Lina Mir Rahman y Tahmina Tajali). Al mismo tiempo, el Tesoro también está designando a Mir Rahmani y Ajmal Rahmani y 44 entidades asociadas de conformidad con la EO 13818.
Bosnia y Herzegovina (BiH)
Diana Kajmakovic, exfiscal estatal de Bosnia y Herzegovina
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Kajmakovic por su participación en corrupción significativa. En apoyo a los narcotraficantes y otros delincuentes, Kajmakovic ayudó a ocultar pruebas, impedir el procesamiento y colaborar de otro modo en actividades delictivas a cambio de beneficio personal. También intentó bloquear una investigación sobre sus aparentes afiliados criminales, incluido Osman Mehmedagic. Anteriormente Kajmakovic fue designado por el Departamento del Tesoro de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14033 por ser responsable o cómplice de la corrupción o el socavamiento de los procesos o instituciones democráticos en los Balcanes Occidentales.
Osman “Osmica” Mehmedagic, exdirector general de la Agencia de Seguridad de Inteligencia de Bosnia y Herzegovina
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Mehmedagic por su participación en corrupción significativa. Mehmedagic colaboró con redes criminales y abusó de su cargo público para enriquecerse. En el marco de esta acción también está designada su esposa Amela Mehmedagic Sehovic. Anteriormente, el Departamento del Tesoro designabad Mehmedagic de conformidad con la EO 14033 por ser cómplice o haber participado directa o indirectamente en corrupción relacionada con los Balcanes Occidentales, incluida la corrupción por parte de, en nombre de o de otro modo relacionada con un gobierno de los Balcanes Occidentales, o un gobierno actual o anterior. funcionario gubernamental en cualquier nivel de gobierno en los Balcanes Occidentales, como la apropiación indebida de activos públicos, la expropiación de activos privados para beneficio personal o fines políticos, o el soborno.
República Dominicana
Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex Fiscal General
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Rodríguez por su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el estado. Como parte de esta acción también se designa a sus familiares directos, entre ellos su esposa María Isabel Pérez Sallent y dos hijos menores de edad.
Haití
Jean-Max Bellerive, ex Primer Ministro y Ministro de Planificación y Cooperación Exterior
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Bellerive por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití. Como parte de esta acción, también están designados sus familiares inmediatos, incluida su esposa Myriam Estevez De Bellerive y sus hijas adultas Diana Jennifer Bellerive y Jessica Bellerive.
Nenel Cassy, exsenador
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Cassy por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití. Como parte de esta acción, también están designados sus familiares inmediatos, incluida su esposa Katherine Cassy Chery y un hijo menor.
Hervé Fourcand, ex senador
- De conformidad con la Sección 7031(c), el Departamento de Estado designa públicamente a Fourcand por abusar de su cargo público al participar en actividades corruptas que socavaron la integridad del gobierno de Haití.
Liberia
Samuel Tweah, Ministro de Finanzas y Planificación del Desarrollo de Liberia, y los senadores liberianos Albert Chie y Emmanuel Nuquay
- De conformidad con la Sección 7031(c), Estados Unidos designa públicamente a Tweah, Chie y Nuquay por su participación en corrupción significativa al abusar de sus cargos públicos mediante la solicitud, aceptación y oferta de sobornos para manipular procesos legislativos y financiamiento público, incluido el legislativo. presentación de informes y actividad del sector minero. Como parte de esta acción, también se designan a sus familiares inmediatos, incluidos sus cónyuges Delecia Berry Tweah, Abigail Chie y Ruthtoria Brown Nuquay, y los hijos menores de Tweah y Nuquay.
Además, el 8 de diciembre, el Tesoro designó al alcalde de Monrovia, Jefferson Koijee, de conformidad con la EO 13818 por participar o haber sido líder de una entidad que ha participado en graves abusos contra los derechos humanos y corrupción. Además de graves abusos contra los derechos humanos, Koijee participó en actos corruptos, incluidos sobornos y apropiación indebida de activos estatales, y presionó a los investigadores anticorrupción para que detuvieran todas las investigaciones sobre corrupción.
República de las Islas Marshall
Kessai Note, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Senador y ex Presidente de la República de las Islas Marshall, y Senador Mike Halferty
- De conformidad con la Sección 7031(c), Estados Unidos designa públicamente a Note y Halferty por su participación en corrupción significativa al aceptar artículos de valor monetario y otros beneficios a cambio de actos en el desempeño de sus funciones públicas. Específicamente, Note y Halferty aceptaron sobornos en forma de servicios y dinero en efectivo, a cambio de su apoyo legislativo a un proyecto de ley en la legislatura de RMI para crear una región semiautónoma en RMI.
www.state.gov/leveraging-tools-to-promote-accountability-and-counter-global-corruption/